أين تجد حدود المنظمة. كيفية معرفة الاسم الأخير والبيانات الأخرى بواسطة رقم التعريف الضريبي للفرد
أي شخص (طبيعي أو اعتباري) وجد إمكانية شريك تجارييريد التأكد من أنه يمكن الاعتماد عليه. باستخدام TIN كيان قانوني، سيتمكن الطرف المهتم من معرفة ما تفعله شركة معينة ، وما إذا كانت مسجلة وما إذا كانت موجودة حاليًا. تحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف وبطرق أخرى. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
للعثور على شركة بواسطة TIN ، تحتاج إلى تحليل بنية الرقم
يعيّن TIN الفردي للكيانات القانونية. هذا يسمح لك بتبسيط كل من يدفع الضرائب في الاتحاد الروسي. تتلقى الشركات رمزًا رقميًا شخصيًا يتكون من 10 أرقام منذ عام 1993 ، وفقًا لمعايير قانون الضرائب للاتحاد الروسي.
يحتوي الرقم على معلومات حول مكان وجودها. يحتوي كل رقم على معلومات محددة ، على سبيل المثال:
- يعكس الرمزان الأولان رمز موضوع الاتحاد الروسي (المحدد في المادة 65 من دستور الاتحاد الروسي) ، حيث يتم تسجيل الشركة.
- الرقمان التاليان هما رقم الفرع. مكتب الضرائبمسؤول عن التحقق في منطقة معينة.
- الأرقام الخمسة التالية هي رقم السجل الضريبي للكيان القانوني في الفرع المحلي لشبكة OGRN.
- الرقم الأخير هو رقم تحقق ، ويستخدم بدلاً من ذلك في معظم الأحيان التعريف الدقيقالشركات.
لذلك ، يتم تعيين رقم التعريف الضريبي من قبل الفرع المحلي لدائرة الضرائب الفيدرالية حيث تم تسجيل المنظمة. باستخدام الأرقام الأربعة الأولى من رمز التعريف ، يمكنك تحديد مؤسسة مكتب الضرائب بدقة.
بعد العثور عليه في SOUN (دليل السلطات الضريبية التي تحتفظ بسجلات دافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد) ، يمكن للشخص المعني الذهاب إلى هناك على العنوان المحدد وطلب جميع المعلومات حول الشركة محل الاهتمام.
ما هي المعلومات التي يمكنك العثور عليها عن الشركة بواسطة TIN
من خلال TIN يمكنك معرفة المزيد عن النشاط و الوضع الماليشركات
يتم استخدام نفسها من قبل خدمة الضرائب لتحديد شركة دافع ضرائب معينة وأشخاص آخرين. بمساعدتها ، يمكن لموظفي دائرة الضرائب الفيدرالية اختراق المنظمة في قاعدة البيانات ومعرفة ما إذا تم دفع الضرائب ، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام رقم دافع الضرائب في إعداد التقارير المحاسبية والضريبية لمنظمة معينة. عادة ، يشار إلى رقم التعريف الضريبي على الموقع الرسمي للشركة ، في مستندات الملكية المستخدمة وفي أشكال الاتفاقيات المختلفة.
بادئ ذي بدء ، باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) ، يمكنك معرفة ما إذا كانت المنظمة موجودة. سيتمكن مقدم الطلب من تحديد:
- هل تم تسجيل المنظمة؟
- هل ما زالت الشركة نشطة أم تم تصفيتها؟
- ما يطلق عليه ، وأين يقع وماذا يفعل.
- ما هي الممتلكات التي تمتلكها الشركة؟
- ما هو مركزها المالي - هل هو مربح أم سائل ، هل هناك التزامات ديون ، إلخ.
في أي الحالات هو ضروري
يتم تعيين رقم التعريف الضريبي (TIN) للكيانات القانونية ، ولكن ليس له قوة قانونية
الرقم نفسه غير صالح ، لأنه مجرد وسيلة للطلب والبحث من خلال قواعد بيانات مصلحة الضرائب الفيدرالية. ومع ذلك ، فهو إلزامي للكيانات القانونية.
يتم استخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) من قبل الكيانات القانونية في الحالات التالية:
- عند إبرام الاتفاقيات التجارية ، بما في ذلك عند تقديم الدعم القانوني لمؤسسة (على سبيل المثال ، من خلال شركات الاستعانة بمصادر خارجية).
- عند إعداد وتقديم التقارير إلى مكتب الضرائب.
- التقدم بطلب للحصول على قرض في أحد البنوك ، من الدولة ، إلخ.
لذلك ، يلزم إدخال رقم تعريف في جميع المعاملات المالية التي تقوم بها المؤسسات.
مهم! كقاعدة عامة ، يلزم إدخال رقم التعريف الضريبي (TIN) ورمز سبب التسجيل (اختصار KPP) من أجل تحديد أي فرع منفصل للشركة نفسها. يشار إلى كلا الرمزين ، كقاعدة عامة ، مع تفاصيل الدفع.
يرجى مراجعة المعلومات التالية بعناية:
- عندما تم تسجيل المنظمة.
- أين وبأي قسم.
- ما هو نوع النشاط المشار إليه (وفقًا لـ OKVED).
- هل المنظمة عليها ديون ، هل هي متورطة في التقاضي ، وما إلى ذلك.
ولكن هناك فارق بسيط - قواعد بيانات الدولة للكيانات القانونية ليست مفتوحة تمامًا. يحصل قائمة كاملةالمعلومات في مكتب الضرائب ممكنة فقط بموافقة خطية من الشركة المقابلة ، والتي يجب التحقق منها. بدون إذن ، لن يتمكن الشخص المعني إلا من الحصول على المعلومات التالية:
- ما إذا كان الشخص منخرطًا في نشاط ريادي.
- هل توجد أي دعاوى قضائية ضد هذه الشركة.
- اسم الشركة والموقع.
عادة ، تقدم الشركات "النظيفة" بحرية المعلومات الأساسية عن نفسها ولا تخفي سرًا من رقم التعريف الضريبي (TIN) أو OGRN أو KPP. عندما ترفض الشركة التي ينسقون معها تقديم هذه المعلومات ، يجب أن تفكر في الأمر.
الأمر نفسه ينطبق على الحالات التي لا تتطابق فيها البيانات المستلمة مع المعلومات المعلنة. على سبيل المثال ، إذا تم تسجيل شريك محتمل مؤخرًا ، على الرغم من أنها تقدم نفسها كشركة لها سنوات عديدة من الخبرة ، أو إذا لم تفعل ما هو موصوف في OKVED ، فيمكنك أن تكون حذرًا.
كيفية التحقق من شركة
يمكن طلب معلومات حول الشركة بواسطة TIN عبر الإنترنت وفي الفروع المحلية للهيئات المعتمدة. لنلقِ نظرة على بعض الطرق:
متصل
يمكنك التحقق من الشركة عن طريق TIN عبر الإنترنت دون مغادرة المنزل
أسهل طريقة هي زيارة موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية (https://egrul.nalog.ru/) وإدخال رقم التعريف الضريبي للشركة محل الاهتمام في مربع البحث. بالإضافة إلى رقم التعريف ، يمكن العثور على المنظمة:
- عن طريق إدخال OGRN.
- الإشارة إلى اسم الكيان القانوني والمنطقة التي اجتاز فيها تسجيل الحالة.
إمكانية طلب معلومات حول شركات مختلفةالمخصصة للكيانات الاعتبارية والأفراد وفقًا لأحكام:
- وسام وزارة المالية في الاتحاد الروسي لعام 2013.
- القانون الاتحادي بشأن تسجيل الدولة للكيانات القانونية.
بعد تقديم الطلب ، سيتلقى المستخدم لاحقًا ملف PDF يحتوي على بيانات حول تسجيل الدولة للشركة.
هناك طريقة أخرى وهي إدخال كلمة "TIN" والرمز المكون من عشرة أرقام المخصص للمؤسسة في Google أو Yandex. عادة ، بهذه الطريقة يمكنك الانتقال إلى موقع الشركة على الويب.
لكن يجب أن يكون المرء متشككًا بشأن المعلومات الموضحة على موقع الشركة على الويب. على عكس دائرة الضرائب الفيدرالية ومؤسسات الدولة الأخرى ، فإن الشركات ليست مسؤولة عن المعلومات المنشورة على مواقع الإنترنت. من الأفضل اللجوء إلى المصادر الرسمية للمعلومات حول الكيانات القانونية.
في المكتب التمثيلي لدائرة الضرائب الفيدرالية
للحصول على معلومات من مكتب الضرائب ، تحتاج إلى جواز سفر وطلب
يمكن للشخص المهتم أو ممثله (بالوكالة ، وما إلى ذلك) زيارة المكتب المحلي لدائرة الضرائب بشكل مستقل وطلب معلومات حول شركة معينة. سيتطلب ذلك:
- اكتب إفادة مناسبة (مع توضيح سبب الطلب).
- حدد رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمؤسسة محل الاهتمام والمعلومات الأخرى.
- يجب على مقدم الطلب نفسه تقديم التفاصيل الشخصية والاتصال.
يمكنك الحصول على المعلومات من خلال تقديم نسخة من الطلب في الفرع.
الاستئناف المباشر لسجل الكيانات القانونية. الأشخاص
يمكنك التقدم للحصول على المعلومات اللازمة من سجل الكيانات القانونية بالانتقال إلى الموقع الرسمي لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. البوابة عامة ، وتقدم الخدمات مجانًا. نتيجة للطلب ، سيتلقى الشخص المعني مستخرجًا من السجل (في شكل ورقي أو إلكتروني) يحتوي على معلومات أساسية عن المنظمة.
طرق بديلة للعثور على معلومات حول منظمة
هناك العديد من الطرق الأخرى لجمع معلومات ضروريةحول الكيان القانوني. كل هذا يتوقف على نوع المعلومات المطلوبة وفي أي إطار زمني.
لنفترض أنك تريد معرفة ما إذا كانت هناك دعوى قضائية ضد شركة معينة. للقيام بذلك ، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). ستحتاج إلى ملء بعض المعلومات حول المؤسسة ذات الأهمية من أجل اختراق قاعدة بيانات إجراءات التنفيذ ومعرفة حالتها في الوقت الحالي (ما إذا كانت هناك ديون ، وما إلى ذلك).
يمكن العثور على جميع إجراءات التحكيم التي تشارك فيها المنظمة في قاعدة بيانات قضايا التحكيم من خلال النقر على الرابط http://kad.arbitr.ru/. خيار آخر هو تقديم طلب على الموقع https://rospravosudie.com/ ، والذي يحتوي أيضًا على معلومات حول المشاركين في التقاضي.
يمكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق الاتصال بالشركات الوسيطة المتخصصة التي تجمع معلومات حول المنظمات المختلفة لطلبها. يمكنك طلب المعلومات في كل من الشركات المحلية ومنصات الإنترنت الخاصة على الإنترنت. الخدمة ، بالطبع ، ليست مجانية - تصل التكلفة إلى عدة آلاف روبل ، اعتمادًا على البيانات المطلوبة.
ولكن هناك العديد من المزايا: عادة ، لا تقدم هذه الشركات فقط معلومات عامةعن الشركة ذات الاهتمام ، ولكن أيضًا تنفق تحليل معقدالوثائق والمعلومات من قواعد البيانات المختلفة. على سبيل المثال ، سيتم إبلاغ العميل بمدى موثوقية إجراء الأعمال مع كيان قانوني معين ، وما هي حالة المنظمة في الوقت الحالي ، وما الذي ينتظرها في المستقبل القريب ، وما إلى ذلك.
لذلك ، TIN هو رقم مخصص لأي مؤسسة يمكنك من خلالها العثور على معلومات أساسية عنه. يمكنك التحقق من أي مؤسسة ليس فقط من خلال مكتب الضرائب ، ولكن أيضًا بمساعدة الخدمات الأخرى. ومع ذلك ، عند التحقق ، من الأفضل التركيز على مصادر رسمية- المعلومات المأخوذة من قاعدة بيانات مصلحة الضرائب الفيدرالية ومؤسسات الدولة الأخرى هي الأكثر موثوقية.
فيديو عن كيفية معرفة أقصى قدر من المعلومات عن الشركة بواسطة TIN وبيانات أخرى:
غالبًا ما تقدم الشركات بيانات غير كاملة ، أو ببساطة لا تتحقق بعناية من بياناتها الخاصة في المستندات ، بينما في بعض الحالات ، على سبيل المثال ، عند إبرام اتفاقية ، من الضروري الإشارة إلى التفاصيل الكاملة للطرف المقابل ، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي (TIN) و القاعدة PSRN. في هذا المقال سنتحدث عن ماهية الدولة الرئيسية رقم التسجيلوكيفية التعرف عليه باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك.
ما هو OGRN ولماذا هو مطلوب
اليوم هناك الكثير طرق مختلفةالتعرف على الشركة.
لذلك ، على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على معلومات حول المنظمة من خلال OKPO - هذا هو مصنف عموم روسياالشركات والمنظمات. أي شركة ، سواء كانت كيانًا قانونيًا أو رائد أعمال فردي ، لديها رمز مكون من ثمانية أو عشرة أرقام ، يتم تعيينه في وقت تسجيل الكيان القانوني. أيضًا ، البيانات المتعلقة بالشركة "محمية" في OGRN - رمز يشير إلى دخول المؤسسة في سجل الدولة.
قبل إدخال رقم تسجيل الولاية الرئيسي قانون اتحادي"فيما يتعلق بتسجيل الكيانات القانونية" ، كان من الممكن التحقق من الشركة فقط بواسطة رقم التعريف الضريبي (TIN) ، الذي يخزن المعلومات الأساسية: بيانات عن المؤسسة التي تنتمي إلى هيئة معينة من دائرة الضرائب الفيدرالية ومعلومات التسجيل في هذا القسم.
ينتج عن بحث OGRN المزيد من المعلومات. يتكون PSRN من 13 رقمًا ، كل مجموعة لها غرضها الخاص وتحتوي على معلومات مشفرة حول:
- السنة التي تم فيها تسجيل المنظمة ؛
- موضوع الاتحاد الروسي وسلطة التسجيل المحلية ؛
- رقم قياسي.
يشير الرقم الأول إلى طبيعة الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - التسجيل الأولي أو تغيير البيانات. الثاني والثالث هما آخر رقمين من العام الذي تم فيه الإدخال. الرابع والخامس هما رقم موضوع الاتحاد الروسي الذي صدرت فيه وثيقة التسجيل برقم فريد. يتطابق الحرفان السادس والسابع مع رقم مكتب الضرائب بين المناطق الذي أصدر الرقم. الأرقام الخمسة التالية هي رقم الإدخال في تسجيل الكيان القانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في العام الذي تم فيه الإدخال. الرقم 13 الأخير هو الشيك.
ماذا يعني رقم الشيك؟ رقم المنظمة هو مزيج يسهل التحقق منه. لمعرفة حقيقة الرقم ، يكفي قسمة أول 12 رقمًا من المعرف على 11. يجب أن يتطابق الباقي ، الذي تبين ، مع الرقم الأخير. بهذه الطريقة يمكنك التحقق بسرعة من صحة رقم تسجيل الشركة.
يشار OGRN:
- في جميع السجلات في سجل الدولة المتعلقة بهذا الكيان القانوني (منظمة ، شركة ، مؤسسة) ؛
- في المستندات التي تؤكد إدخال الإدخالات ذات الصلة في سجل الدولة ؛
- في جميع وثائق هذا الكيان القانوني مع اسمه ؛
- في المعلومات الخاصة بتسجيل الدولة المنشورة من قبل سلطات التسجيل.
من خلال معرفة رقم تسجيل الشركة يمكنك معرفة:
- ما إذا كانت المؤسسة موجودة بالفعل ؛
- صحة وثائق الشركة ؛
- اسم الشخص الذي يرأس الشركة ؛
- التواجد في السجلات السلبية لمديرية الضرائب ؛
- سمعة العملقائد؛
- العنوان القانوني
- قانون الضرائب الفردية.
تحقق من الطرف المقابل في SPARK
كيف تعرف PSRN بواسطة TIN
في السابق ، من أجل معرفة رقم تسجيل الولاية الرئيسي بواسطة TIN ، كان من الضروري تقديم طلب إلى مكتب الضرائب ، ومن حيث المبدأ ، يمكنك اتباع هذا المسار اليوم ، ولكن من غير المحتمل أن تحتاجه ، لأنه الآن كل شيء أبسط بكثير وأسرع. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تريد ، على العكس من ذلك ، معرفة رقم التعريف الضريبي بواسطة PSRN.
هناك عدة طرق للتحقق من OGRN:
1. التحقق من خلال الخدمة عبر الإنترنت لخدمة الضرائب الفيدرالية
يمكن إجراء الفحص على الموقع http://egrul.nalog.ru.
خوارزمية الإجراءات هي كما يلي:
- انتقل إلى http://egrul.nalog.ru ؛
- أدخل رقم التعريف الضريبي (TIN) ؛
- أدخل الأرقام من الصورة ؛
- انظر النتائج.
ستظهر نتائج البحث في شكل جدول ، والذي سيتضمن: اسم الشركة ، العنوان ، PSRN ، TIN ، KPP ، تاريخ التنازل عن الرئيسي رقم الدولةو ، في حالة إنهاء النشاط أو الاعتراف بالتسجيل على أنه غير صالح ، تاريخ إنهاء النشاط أو الاعتراف بالتسجيل على أنه غير صالح.
2. التحقق في نظام SPARK
إذا كنت تعرف رقم التسجيل في SPARK ، فما عليك سوى إدخال هذا الرقم. أيضًا ، إذا كنت تعرف فقط TIN - رقم دافع الضرائب ، فقط أدخله في مربع البحث.
بعد ذلك ستنتقل إلى بطاقة الشركة حيث سيتم جمع كافة بيانات التسجيل بما في ذلك الرقم الذي تبحث عنه:
أيضًا ، سيتم الإشارة إلى هذا الرمز في قسم منفصل من قائمة SPARK "بيانات التسجيل".
احصل على وصول تجريبي إلى SPARK
بدلا من الاستنتاج
OGRN هو الرقم الوحيد والفريد لمنظمة منفصلة. هذا رقم فريد ، وهو نفسه في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الروسي ، يتم تخصيصه للمؤسسة ويتم إدخاله في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. لذلك ، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الرقم مطلوب لتوقيع المستندات ، فمن السهل استخدامه ببساطة. ولن يكون من الصعب معرفة ذلك ، فإن المعلومات الأساسية عن الطرف المقابل كافية.
تواجه كل شركة حتماً الحاجة إلى التحقق من شركائها التجاريين. قبل إبرام اتفاقية ، وحتى إرسال دفعة مقدمة ، سنبذل قصارى جهدنا للتحقق من الطرف المقابل (عن طريق TIN ، على سبيل المثال): هل هو موجود بالفعل؟ من يوقع العقد؟ منذ متى كانت الشركة في السوق؟ هل تعرف هذه الشركة؟
في حالة أكثر تحديدًا ، يواجه المحاسب الحاجة إلى الحصول على تأكيد لجهوده في حالة التدقيق الضريبي ، على الرغم من أن قانون الضرائب لا يفرض مثل هذا الواجب بشكل مباشر.
أسهل خطوة أولى هي التحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN على موقع الضرائب مجانًا. يُطلق على التحقق عبر الإنترنت اسم "تحقق من نفسك والطرف المقابل" (nalog.ru). تتيح هذه الطريقة إمكانية عرض مقتطف عن الشركة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية بواسطة TIN. كما تبين الممارسة ، هذا أمر جيد ، ولكن ليس كافيًا للتحقق الكامل من الشركة وتأمين عملك من المحتالين ومن المطالبات من السلطات التنظيمية.
سنخبرك بكل التفاصيل الدقيقة وتفاصيل التحقق من الشركات: كيف وماذا تحقق ، ما إذا كان كافياً للتحقق من شركة بواسطة TIN ، باستخدام الخيارات المدفوعة والمجانية للقيام بذلك.
فحص الطرف المقابل - الأدوات:
فحص الطرف المقابل - تعليمات مفصلة
ماذا يعني "التحقق من الطرف المقابل"؟
على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب وفي برامج خاصةيمكنك جمع وتحليل المعلومات الوثائقية وغيرها من المعلومات حول شريك الأعمال. ستسمح لك هذه الإجراءات بتحديد مدى وعي شريكك في أداء الأعمال.
من يجب أن يفعل هذا؟
في المنظمة التدقيق الضريبيعادة ما يتم تنفيذ الطرف المقابل بواسطة TIN من قبل موظفي القسم أو القسم القانوني الأمن الاقتصادي. إذا لم يكن لدى المنظمة مثل هذا القسم ، فإن التحقق من الأطراف المقابلة (عن طريق TIN على موقع IFTS ، على سبيل المثال) هو مسؤولية الشخص الذي يبرم العقد.
لماذا أحتاج إلى التحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب أو في برنامج مدفوع؟
يخرج أسباب مختلفةيبرر الحاجة لهذا النشاط. وهذا يشمل مخاطر الحياة المالية والاقتصادية: مخاطر عدم تسليم البضائع ، وتسليم البضائع منخفضة الجودة ، والتسليم في الوقت المناسب للبضائع ، وما إلى ذلك ، حتى المخططات الاحتيالية.
يجب أن نتذكر أيضًا أن أي معاملة تخضع للضرائب. أكدت دائرة الضرائب الفيدرالية مرارًا وتكرارًا أن مسؤولية اختيار الشركة التي تتعاون معها تقع بالكامل على عاتق المنظمة. العواقب المحتملة لهذا الاختيار هي مخاطر تنظيم المشاريع. على سبيل المثال ، عند التحقق ، يمكن للسلطات الضريبية استبعاد معاملة مشكوك فيها من النفقات أو عدم قبول ضريبة القيمة المضافة للخصم. لتجنب مثل هذه المشاكل ، من الأسهل التحقق من الشركة مقدمًا بواسطة TIN على موقع الويب الخاص بالخدمة الضريبية ، بعد تلقي مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (nalog.ru).
لم تضع الدولة أي التزام رسمي بفحص الشركات عند إبرام العقود ، ناهيك عن معايير مثل هذا الإجراء ، وقائمة بالإجراءات الضرورية ، ومجموعة دنيا من الوثائق.
لا يحتوي قانون الضرائب على مفاهيم مثل "التحقق من الطرف المقابل" أو "سوء نية دافع الضرائب". وفي الوقت نفسه ، هناك الفقرة 10 من قرار الجلسة المكتملة لمحكمة التحكيم العليا الاتحاد الروسيبتاريخ 12.10.2006 شمال 53 "على التقييم محاكم التحكيمتبرير حصول دافع الضرائب على ميزة ضريبية "، والتي تنص على ما يلي:" قد يتم الاعتراف بالمزايا على أنها غير معقولة إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن دافع الضرائب تصرف دون بذل العناية الواجبة ... "مع الحاجة إلى إيجاد طرف مقابل بواسطة TIN على موقع الضرائب ، ثم تحقق من "ما يتنفسه".
الممارسات التجارية
لسنوات عديدة ، يجب على المؤسسات أولاً التحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN (تسمح لك خدمة الضرائب الفيدرالية بالقيام بذلك مجانًا) ، ثم توثيق إجراء هذا الشيك. خلال هذا الوقت ، تم تشكيل حزمة المستندات الأكثر طلبًا:
- نسخة من الميثاق ؛
- مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ؛
- نسخة من شهادة التسجيل ؛
- نسخة من شهادة التسجيل الضريبي ؛
- رسالة من الإحصائيات مع الرموز ؛
- المستندات التي تؤكد سلطة الشخص الذي تم توقيع العقد معه ، على سبيل المثال ، التوكيل ونسخة من جواز السفر.
يرجى ملاحظة أن التحقق من حقيقة إدخال المعلومات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية والحصول على مستند يؤكد سلطة الشخص في التوقيع على المستندات من وجهة نظر وزارة المالية يشير إلى العناية الواجبة (خطاب وزارة المالية روسيا بتاريخ 10.04.2009 رقم 03-02-07 / 1-177).
بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على النشاط ، قد يُطلب ما يلي:
- بطاقة المنظمة
- مقتطف من التوظيف(إذا كان مطلوب أخصائي ضيق لأداء العمل) ؛
- التراخيص مع ملاحقها ، التصاريح اللازمة ؛
- شهادات من دائرة الضرائب الفيدرالية بشأن عدم وجود ديون ؛
- نسخ من المحاسبة و إقرار ضريبيللفترة الماضية بعلامة دائرة الضرائب الفيدرالية ؛
- نسخة من عقد الإيجار (مكتب ، مستودع ، إلخ).
في كثير من الأحيان ، ولكن توجد سوابق بالفعل عند الطلب:
- ملاحظات تحليلية (أي ملخص قصير للشركة عن تنفيذ مشاريع مماثلة) ؛
- خطابات التوصية (عادة ما تطلبها البنوك) ؛
- تقرير التدقيق
- وحتى كشف الحساب الجاري لآخر شهر - ربع سنة.
مصادر المعلومات العامة
التصرف بشكل مستقل ، يجدر استخدام مصادر المعلومات:
- طلب مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لشريكك ؛
- تحقق مما إذا كان لديه موقع ويب ؛
- إرسال طلب إلى مفتشية مصلحة الضرائب الفيدرالية بشكل مجاني بشأن حسن نية دافع الضرائب ؛
- تحقق مما إذا كان مسجلاً في عنوان "التسجيل الجماعي" على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية ؛
- يمكنك التحقق من نفسك والطرف المقابل في خدمة FTS التي تحمل الاسم نفسه على الموقع "تحقق من نفسك والطرف المقابل" nalog.ru (في البداية ، ستحتاج إلى التحقق من رقم التعريف الضريبي على موقع الضرائب) ؛
- تحقق من ذلك في نشرة تسجيل الولاية لمعرفة ما إذا كانت قد بدأت في إجراءات التصفية أو إعادة التنظيم ؛
- ابحث عن جواز سفر الهيئة التنفيذية الوحيدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية لمعرفة ما إذا كان قد فقد منذ بعض الوقت ؛
- على الموقع الإلكتروني لسلطة الترخيص ، يمكنك التحقق من بيانات الترخيص ؛
- على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي والمحاكم الأخرى ، يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة قد شاركت في التقاضي ؛
- أدخل اسم الشركة التي تهتم بها واللقب والاسم واسم العائلة للمدير في أي محرك بحث واعرض جميع الإشارات إليها.
ما هي الإجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها في الشركة للحماية من المقاولين عديمي الضمير؟
تقرر كل شركة بشكل مستقل درجة المخاطر المحتملة عند إبرام العقود وتتخذ التدابير التنظيمية المناسبة. عادة ما يكون الشخص مسؤولا عن هذا الإجراءشخص ، والإجراء نفسه تنظمه اللوائح الداخلية أو اللوائح للتحقق من الأطراف المقابلة. كحد أدنى ، تتحقق كل مؤسسة من الطرف المقابل على موقع الضرائب بواسطة TIN مجانًا.
رقم تسجيل الولاية الأساسي (OGRN ، يُقرأ كـ "ogereen")يتم تعيينه عند إجراء إدخال في التسجيل الحكومي لكيان قانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (EGRLE) ويتم إصداره في مصلحة الضرائبفي مكان تسجيل الكيان القانوني.
OGRN لديها كيانات قانونية فقط. إذا قررت التحقق من OGRN لشركة أو مؤسسة أو مؤسسة شريكة ، فيمكنك القيام بذلك على موقعنا على الويب. هل تريد التحقق من الشركة بواسطة OGRN عبر الإنترنت؟ املأ حقلًا واحدًا فقط وستجد أمامك جميع المعلومات الضرورية.
OGRN هي أهم وسيلة لإضفاء الطابع الفردي على كيان قانوني (مؤسسة ، شركة ، مؤسسة)
يجب الإشارة إلى OGRNعلى الأختام الرسمية وعلى الأختام والطوابع العادية - حسب تقدير إدارة الكيان القانوني.في روسيا تم تقديم PSRN لأول مرة في 1 يوليو 2002.
عند تقديم هذا المعرف ، تم السعي لتحقيق الأهداف التالية:
- تنظيم الكيانات القانونية في روسيا من خلال رقم تسجيل الولاية الرئيسي;
- خلق فرصة للمشاركين في السوق للتحقق ، باستخدام OGRN ، من دقة المعلومات حول الأطراف المقابلة وحسن نيتهم ؛
- تعزيز السيطرة على الكيانات القانونية الموجودة بالفعل والتي تم إنشاؤها حديثًا في إطار إصدار PSRNفي مصلحة الضرائب
منظمات OGRN
قبل تقديم OGRN بموجب القانون الفيدرالي "بشأن تسجيل الكيانات القانونية" ، كان من الممكن تحديد الشركة فقط من خلال رقم التعريف الضريبي الخاص بها: يشير هذا الرقم إلى أن المؤسسة تنتمي إلى هيئة معينة من دائرة الضرائب الفيدرالية ومعلومات التسجيل في هذا قسم. يحتوي رقم OGRN على مزيد من المعلومات الكاملة حول المؤسسة.
OGRN للمنظمة - مجموعة يمكن التحقق منها. يكفي قسمة أول 12 رقمًا من المعرف على 11. يجب أن يتطابق الباقي ، الذي تم الحصول عليه ، مع آخر رقم (تدقيق). لذلك يمكنك التأكد بسرعة من صحة OGRN للمؤسسة.
في حالة OGRNIP ، يتم إجراء التحقق بطريقة مماثلة: يتم فحص المراسلات المتبقية من قسمة أول 14 رقمًا على 13 ويتم فحص رقم التحقق.
باستخدام خدمتنا ، يمكنك التحقق من بيانات التسجيل الخاصة بكيان قانوني وحماية نفسك من التفاعل مع الشركات ذات اليوم الواحد.
OGRN للمنظمة ، OGRNIP و TIN هي المعرفات الرئيسية لأصحاب المشاريع الفردية والكيانات القانونية. يتم تعيينهم مرة واحدة ، ويظلون دون تغيير حتى تصفية المنظمة. لذلك ، وفقًا لـ OGRN ، يمكنك بسهولة العثور على رقم التعريف الضريبي (TIN) والعكس صحيح ، ثم عرض المعلومات حول المنظمة المتاحة للجميع.
OGRNIP - رقم تسجيل الولاية الرئيسية رجل أعمال فردي. على عكس PSRN ، يتكون هذا المعرف من 15 رقمًا ، وآخرها هو عنصر تحكم.
13 رقمًا من OGRN تحمل معلومات معينة.
يشير الرقم الأول إلى طبيعة الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - التسجيل الأولي أو تغيير البيانات. الثاني والثالث هما آخر رقمين من العام الذي تم فيه الإدخال. الرابع والخامس هما رقم موضوع الاتحاد الروسي فيه صادر عن OGRN. الحرفان السادس والسابع يتوافقان مع رقم مكتب الضرائب بين المقاطعات ، أصدر OGRN. الأرقام الخمسة التالية من OGRN هي رقم الإدخال في تسجيل الكيان القانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في العام الذي تم فيه الإدخال. آخر رقم 13 من OGRN هو عنصر التحكم.يشار OGRN:
- في جميع السجلات في سجل الدولة المتعلقة بهذا الكيان القانوني (منظمة ، شركة ، مؤسسة) ؛
- في المستندات التي تؤكد إدخال الإدخالات ذات الصلة في سجل الدولة ؛
- في جميع وثائق هذا الكيان القانوني مع اسمه ؛
- في المعلومات الخاصة بتسجيل الدولة المنشورة من قبل سلطات التسجيل.
ما هو فحص OGRN؟
يتم التحقق من المعلومات حول OGRN لكيان قانوني (مؤسسة ، شركة ، مؤسسة):
- لتأكيد وجود كيان قانوني ؛
- التحقق من دقة الوثائق الواردة من الطرف المقابل ؛
- الحصول على معلومات حول لقب واسم واسم عائلة مدير الكيان القانوني ؛
- معرفة ما إذا كان الكيان القانوني مدرجًا في ما يسمى "القائمة السوداء" للسلطات الضريبية ، والتي تشمل شركات اليوم الواحد ؛
- معرفة ما إذا كان مدير الكيان القانوني (مؤسسة ، شركة ، منظمة) مدرجًا في ما يسمى "القائمة السوداء" للسلطات الضريبية ، والتي تشمل الأشخاص الذين شغلوا مناصب مديرين في شركات ذات يوم واحد ؛
- توضيح رقم التعريف الضريبي للكيان القانوني ؛
- إيضاح العنوان القانونيالشركات.
